广信资料:第三届董事会第十四次会议决议公告

发布时间:2019-06-11 12:33:17


证券代码:300537 证券简称:广信资料 公告编号:2019-044

江苏广信感光新资料股份无限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、精确、完好,没有虚

假记载、误导性陈说或严重脱漏。


一、会议召开和列席状况:

江苏广信感光新资料股份无限公司第
三届董事会第十四次会议于2019年6月10日在公司二楼会议室以现场结合通讯方
式召开,会议由公司董事长李有明先生召集和掌管。公司董事会已于2019年6月5
日以电话或电子邮件等方式向全体董事送达会议告诉。会议应列席董事8名,实
际列席董事8名,公司监事和高管列席了本次会议。


本次会议的列席人数、召开顺序、议事内容均契合《公司法》和《公司章程》
的规则,会议合法无效。


二、 标的物鑫东财配资 会议审议议案状况:

1、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

表决后果:赞同8票,支持0票,弃权0票。


依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所创业板股票上市规则》、
《深圳证券买卖所创业板上市公司标准运作指引》及江苏广信感光新资料股份有
限公司《公司章程》相关法律法规及标准性文件的规则,
依据公司董事会提名委员会及总经理的提名,拟聘任张启斌先生为公司副总经理、
董事会秘书,任期自本次董事会审议经过之日起至第三届董事会届满为止。


公司独立董事对本项议案宣布了独立意见。详细内容详见公司于巨潮资讯网
披露的《关于公司董事会秘书变卦暨董事辞去董事职务
的公告》、《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。


特此公告。




江苏广信感光新资料股份无限公司

董事会

2019年6月10日


相关热词搜索:股指期货 配资风险

上一篇:印花税是怎幺来的,到底是收取多少,会变化吗

下一篇:最后一页

热门新闻

频道推荐

最新推荐

友情链接:线上融券 股指配资

主办:版权有©

网站标识码:120052 津ICP10518 津网000991号